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Prevención y control del lavado de dinero

Alcance para profesionales
La ley de “Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo” y las reglamentaciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) les imponen a los profesionales en ciencias económicas el deber de informar la existencia de operaciones inusuales o sospechosas que podrían estar relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
En nuestra actuación como auditor externo y síndico societario -contador público- hemos implementado planes y programas de trabajo de anti-lavado, con el fin de cumplir nuestras responsabilidades profesionales.

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Consultoría en impuestos

Los servicios consisten en:

Planificación de la carga impositiva

  • La constante variación de la economía Argentina y el aumento de la fiscalización y de los controles por parte de la AFIP (y de otras Agencias), requieren una adecuada planificación de las obligaciones fiscales, que contribuya a equilibrar los negocios, evitando que se paguen intereses y multas innecesarios, así como analizar la adhesión a blanqueos, moratorias, planes de facilidades de pagos y otras modalidades que tiendan a reducir la incidencia impositiva en los costos.
  • Analizamos las operaciones tributarias de la empresa, para determinar las que requieren planificación y/o corrección.
  • Confeccionamos proyecciones y analizamos la incidencia de las obligaciones tributarias en las futuras operaciones: proyectos de inversión, formación de empresas, fusiones, adquisiciones y/o reorganización de empresas y finalización de operaciones comerciales.
  • Para nuestro asesoramiento profesional nos valemos de los conocimientos impositivos y del estudio del marco económico y legal en el que se desarrollan las actividades, lo que nos permite prevenir las acciones jurídicas y contables que aseguren un adecuado desenvolvimiento tributario.
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Auditoría y sindicatura. Control & riesgos

Contamos con una sólida experiencia avalada por más de treinta años auditando empresas de los más diversos sectores y características.
Nuestro trabajo consiste en auditar el negocio de la empresa en sí, su entorno comercial y financiero, y no solamente las registraciones contables.
Nuestro enfoque procura la prevención. Entre otros factores, las empresas deben lograr el conocimiento de los riesgos que puedan impactar en su actividad, así como la efectiva gestión de los mismos.

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